ندای استان:رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان و دستگیری عاملان آن خبر داد.
به گزارش ندای استان،سردار حسین رحیمی با اشاره بر پایش فعالیت و رصد مالی تعدادی از شرکت‌های فعال، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تعداد سه شرکت که در حوزه تولید و صادرات محصولات پترو پالایشی (قیر، مازوت و روغن سوخته) فعالیت داشتند با فروش صوری ارز حاصل از صادرات در سامانه اقدام به جمع‌آوری ریال مشتریان و متقاضیان واردات کالا به کشور و صرافی‌های بانکی و تضامنی می‌کردند.
وی افزود : با بررسی بیشتر مشخص شد شرکت‌های مورد نظر در مجموع ۲۵ میلیون یورو معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان تعهدات ارزی خود را ایفاء ننموده اند.
سردار رحیمی گفت : در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد این شرکت‌ها دارای بدهی قابل توجهی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور نیز می‌باشند که با اقدامات اطلاعاتی و فنی مدیر عامل یکی از شرکت‌های اصلی و مالک و ذی‌نفع واقعی این شرکت‌ها شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی بازداشت و روانه زندان شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت خبری پلیس امنیت اقتصادی گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را باسامانه ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارند.
Visited 3 times, 1 visit(s) today
لینک کوتاه :
https://nedayostan.ir/?p=102143
